1ღ◈、本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈，为全面了解本公司的经营成果ღ◈、财务状况及未来发展规划ღ◈，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ◈。

　　2ღ◈、本公司董事会及董事ღ◈、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ◈、准确性ღ◈、完整性ღ◈，不存在虚假记载ღ◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈，并承担个别和连带的法律责任ღ◈。

　　（一）以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数ღ◈，拟每10股派发现金红利0.27元（含税）bifaღ◈。截至2025年12月31日ღ◈，公司总股本4,680,344,678股ღ◈，合计派发现金股利为126,369,306.31元（含税）ღ◈。现金分红占归属上市公司股东净利润的9.64%ღ◈。2025年回购股份金额399,999,477.93元ღ◈，现金分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的40.14%ღ◈。

　　（二）利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数ღ◈，维持每股分配金额不变ღ◈，分配总额相应调整ღ◈。

　　招商南油是招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司ღ◈。公司实施“专业化ღ◈、差异化ღ◈、领先化”的发展战略ღ◈，市场定位为全球中小船型液货运输服务商ღ◈，立足于液货运输主业ღ◈，秉承并聚焦于成品油ღ◈、原油ღ◈、化学品ღ◈、气体运输等具有相对优势的市场领域ღ◈，拓展船员劳务等关联业务ღ◈，努力形成“油化气协同ღ◈、内外贸兼营ღ◈、江海洋直达”的业务格局ღ◈，增强公司的核心竞争力ღ◈、抵御风险和穿越周期的能力ღ◈，建设成为全球领先的中小船型液货运输服务商ღ◈。

　　本报告期末ღ◈，公司运营船舶75艘（含外部入POOL船舶12艘）ღ◈，共289.2万载重吨ღ◈。公司主要经营海上原油ღ◈、成品油ღ◈、化工品和气体等运输ღ◈。主要通过期租租船（包括租进ღ◈、租出）ღ◈、参与市场联营体（POOL）运作ღ◈、与主要货主签署COA合同ღ◈、航次租船以及光船租赁等方式开展经营活动ღ◈。原油运输方面ღ◈，公司主要从事国内沿海原油ღ◈、外贸原油和内外贸燃料油运输ღ◈。其中ღ◈，国内沿海原油和燃料油运输主要包括渤海湾地区ღ◈、海进江以及长江口ღ◈、宁波和舟山地区等区域ღ◈；外贸原油和燃料油运输主要包括东南亚ღ◈、东北亚和澳洲航线ღ◈。成品油运输方面ღ◈，公司主要从事国际和国内沿海成品油运输尾随单机游戏ღ◈，国际成品油主要运营区域在苏伊士以东尾随单机游戏ღ◈，包括东北亚ღ◈、东南亚ღ◈、澳洲ღ◈，以及印度尾随单机游戏运输服务ღ◈、中东和东非南非等区域ღ◈，少量涉足美国ღ◈、欧陆等区域ღ◈；国内沿海成品油主要营运区域为国内沿海港口和长江下游干线段ღ◈。化学品及气体运输经营区域为国内沿海ღ◈、远东和东南亚航线等ღ◈。船员劳务是公司拓展的航运相关业务ღ◈。

　　公司主要从事内外贸油品ღ◈、化学品和气体运输业务ღ◈。主要采取航次租船ღ◈、定期租船ღ◈、COA及参与市场联营体运作（POOL）的经营模式ღ◈。

　　航次租船（程租）是指根据船舶前一航次即将空放的时间和地点ღ◈，综合考虑市场形势ღ◈，选择最恰当的时机ღ◈，与租家直接协商或通过经纪人以洽谈形式ღ◈，在现货市场上按照效益最大化的原则ღ◈，以签订航次租船合同形式进行经营ღ◈。

　　定期租船（期租）是指船东把船舶租予承租人在一定期限（如一年）内使用ღ◈。在租约期内ღ◈，承租人根据租约规定的允许航行区域自行营运ღ◈，如安排揽货ღ◈、订立租约ღ◈、挂港ღ◈、货载及调度等ღ◈。在此期间船长在经营方面服从承租人的命令ღ◈，租金则以每天或每载重吨为单位按固定期限支付ღ◈。在期租方式下ღ◈，船东将船舶出租给承租人并不涉及对船舶占有权的丧失ღ◈，只是向承租人提供一种租船服务ღ◈。

　　COA合同即包运合同ღ◈，是承运人在约定期间内分批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同ღ◈。该模式有利于保证船东货源的稳定ღ◈，也有利于保证货主长期运输需求的稳定ღ◈，同时在市场价格波动剧烈的情况下可以避免经营收益的大幅波动ღ◈。与单航次租船相比可以获取稳定的货源和相对固定的收益ღ◈；与定期租船相比ღ◈，参照现货市场定价ღ◈，保留双方获取市场化收益的机会ღ◈。

　　POOL是一种船东的联合组织ღ◈，由数家船东将同类型船舶组建在一起ღ◈，进行统一管理ღ◈。POOL在市场上作为一个整体ღ◈，进行洽谈承租ღ◈、期租ღ◈、包运合同等业务ღ◈，按照事先约定的协议统一收取运费ღ◈，分配经营利润ღ◈。

　　水上运输业按照运送货物的不同又可以细分为干货运输ღ◈、液货运输和集装箱运输ღ◈：干货运输包括件杂货运输和散货运输等ღ◈，液货运输包括原油运输ღ◈、成品油运输ღ◈、液化气运输ღ◈、化学品运输和沥青运输等ღ◈。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ◈、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1ღ◈、公司应当根据重要性原则ღ◈，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ◈，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ◈。

　　2025年ღ◈，全球油运市场复杂多变ღ◈。在董事会科学领导下ღ◈，公司保持战略定力ღ◈、深化专业研判ღ◈、强化主动作为ღ◈、坚持稳中求进ღ◈，有效抵御市场波动ღ◈，经营效益在市场逆势中彰显较强韧性ღ◈。全年完成货运量4,987万吨ღ◈，货运周转量1,167亿吨千米ღ◈；实现营业收入58.20亿元ღ◈，利润总额15.74亿元ღ◈，归属于母公司所有者的净利润13.11亿元ღ◈。

　　2ღ◈、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ◈，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ◈。

　　本公司董事会ღ◈、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　招商局国际财务有限公司（以下简称“招商局国际财司”）于1996年3月21日在香港注册成立ღ◈，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司ღ◈，负责办理境外企业结算ღ◈、现金管理等业务ღ◈，同时开展存贷款业务ღ◈。招商局国际财司企业信息如下ღ◈：

　　招商局国际财司建立了以董事会为核心的公司治理结构ღ◈，负责重大经营决策和整体风险管控ღ◈。董事会履行对资金管理和风险控制的监督职责ღ◈。招商局国际财司已制定相关议事规则和职责分工机制ღ◈，确保各岗位权责清晰ღ◈、运作有序ღ◈。

　　在风险管理与内部控制方面ღ◈，招商局国际财司高度重视风险管理工作ღ◈，明确了管理层在风险管理中的职责ღ◈，并建立了相应的风险控制机制ღ◈。招商局国际财司形成了以自我控制为基础ღ◈，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系ღ◈，确保各项风险管控措施得到有效落实ღ◈。

　　招商局国际财司自成立以来ღ◈，坚持稳健经营的原则ღ◈，按照国家有关金融法规和公司章程规范经营ღ◈，加强内部管理ღ◈。截至目前ღ◈，未发生可能影响招商局国际财司正常经营的异常事项ღ◈，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形ღ◈，也未发现招商局国际财司违反香港《公司条例》等相关规定的情形ღ◈。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求ღ◈，本公司对在招商局国际财司情况进行了自查ღ◈。截至2025年12月31日ღ◈，公司及下属子公司在招商局国际财司的存款余额为18万美元ღ◈，在招商局国际财司存款占公司总存款比例为0.03%ღ◈。公司及下属子公司在招商局国际财司无贷款业务ღ◈。本公司在招商局国际财司的存款安全性和流动性良好,未发生招商局国际财司因现金头寸不足而延迟付款的情况ღ◈。

　　本公司制订了《招商局南京油运股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》ღ◈，并与招商局国际财司签署了《金融服务协议》ღ◈，约定了相应的风险控制措施ღ◈，旨在保证本公司在招商局国际财司的资金安全ღ◈，有效防范ღ◈、及时控制和化解金融业务的风险ღ◈。

　　基于以上判断ღ◈，公司认为招商局国际财司具有合法有效的金融许可证ღ◈，业务依法合规开展ღ◈，经营风险可控ღ◈，未发现招商局国际财司违反相关法律法规的情况ღ◈，本公司与招商局国际财司之间发生的关联金融业务风险可控ღ◈。后续本公司仍将持续关注招商局国际财司经营管理情况ღ◈，持续识别和评估风险状况ღ◈，以有效防范和控制风险ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　● 每股分配比例ღ◈：A股每股派发现金红利0.027元（含税）ღ◈，不进行资本公积金转增股本尾随单机游戏ღ◈，不送红股ღ◈。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ◈。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ◈，公司拟维持每股分配比例不变ღ◈，相应调整分配总额ღ◈，并将另行公告具体调整情况ღ◈。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形ღ◈。

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认ღ◈，招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润1,311,487,189.70元ღ◈，截至2025年12月31日母公司报表期末未分配利润为404,980,317.03元ღ◈。经董事会决议ღ◈，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ◈。本次利润分配方案如下ღ◈：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.027元（含税）ღ◈。截至2025年12月31日ღ◈，公司总股本4,680,344,678股ღ◈，以此计算合计拟派发现金红利126,369,306.31元（含税）ღ◈，占公司2025年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为9.64%ღ◈。2025年公司回购股份并注销的回购金额399,999,477.93元ღ◈，现金分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的40.14%ღ◈。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ◈，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的ღ◈，公司拟维持每股分配比例不变ღ◈，相应调整分配总额ღ◈。如后续总股本发生变化ღ◈，将另行公告具体调整情况ღ◈。

　　公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议ღ◈，以同意票9票ღ◈、弃权票0票ღ◈、反对票0票的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》ღ◈，本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策ღ◈。

　　本次利润分配方案综合考虑公司发展战略ღ◈、经营业绩ღ◈、财务资金状况ღ◈、资本性开支等因素ღ◈，不会影响公司正常经营和长期发展ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　公司于2026年3月17日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知ღ◈，会议于2026年3月27日以现场开会的方式召开ღ◈。会议应到董事9人ღ◈，实到董事9人ღ◈。董事长丁磊先生主持会议ღ◈，公司高级管理人员列席了会议ღ◈。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定ღ◈，会议决议合法ღ◈、有效ღ◈。

　　（九）通过《招商局集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》和《招商局国际财务有限公司2025年度风险持续评估报告》ღ◈。

　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于招商局集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》（2026-008）和《招商南油关于招商局国际财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》（2026-009）ღ◈。

　　（十）通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》ღ◈。

　　具体内容详见同日披露的《招商南油关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《招商南油董事会审计与风险管理委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》ღ◈。

　　本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过ღ◈，尚需提交股东会审议批准ღ◈。

　　本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过ღ◈，尚需提交股东会审议批准ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　● 拟聘任的会计师事务所名称ღ◈：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　成立日期ღ◈：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立ღ◈，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业ღ◈，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）ღ◈，2012年7月10日取得工商营业执照ღ◈，并于2012年8月1日正式运营ღ◈。

　　人员信息ღ◈：截至2025年12月31日ღ◈，毕马威华振有合伙人247人ღ◈，注册会计师1,412人ღ◈，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人ღ◈。

　　业务信息ღ◈：毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元ღ◈，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元ღ◈，其他证券服务业务收入约人民币10亿元ღ◈，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）ღ◈。毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家ღ◈，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元ღ◈。这些上市公司主要行业涉及制造业ღ◈，金融业ღ◈，交通运输ღ◈、仓储和邮政业必发bifa官方网站ღ◈，信息传输ღ◈、软件和信息技术服务业ღ◈，房地产业ღ◈，电力ღ◈、热力ღ◈、燃气及水生产和供应业ღ◈，采矿业ღ◈，批发和零售业ღ◈，农ღ◈、林ღ◈、牧ღ◈、渔业ღ◈，住宿和餐饮业ღ◈，科学研究和技术服务业ღ◈，卫生和社会工作ღ◈，水利ღ◈、环境和公共设施管理业ღ◈，文化ღ◈、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业尾随单机游戏ღ◈。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家ღ◈。

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元ღ◈，符合法律法规相关规定ღ◈。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღ◈：此期间审结债券相关民事诉讼案件ღ◈，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元）ღ◈，案款已履行完毕ღ◈。

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚ღ◈、行政处罚ღ◈、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分ღ◈；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次ღ◈；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次ღ◈。根据相关法律法规的规定ღ◈，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务ღ◈。

　　本项目的项目合伙人为周倩ღ◈，2010年取得中国注册会计师资格ღ◈。周倩2005年开始在毕马威华振执业ღ◈，2009年开始从事上市公司审计ღ◈，近3年签署或复核上市公司审计报告2份ღ◈。

　　本项目的签字注册会计师为陈昱泽ღ◈，2021年取得中国注册会计师资格ღ◈。陈昱泽2015年开始在毕马威华振执业ღ◈，2019年开始从事上市公司审计ღ◈，近3年签署或复核上市公司审计报告4份ღ◈。

　　本项目的质量控制复核人为徐海峰ღ◈，2000年取得中国注册会计师资格ღ◈。徐海峰1996年开始在毕马威华振执业ღ◈，1998年开始从事上市公司审计ღ◈，近3年签署或复核上市公司审计报告25份ღ◈。

　　本项目合伙人尾随单机游戏ღ◈、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近3年均未因执业行为受到任何刑事处罚ღ◈、行政处罚ღ◈、行政监管措施ღ◈、自律监管措施或纪律处分ღ◈。

　　毕马威华振及项目合伙人ღ◈、签字注册会计师ღ◈、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性ღ◈。

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重ღ◈、繁简程度ღ◈、工作要求ღ◈、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定ღ◈。2026年度本项目的审计收费为112万元ღ◈，其中年报审计费用82万元ღ◈，内控审计费用30万元ღ◈。同时授权经营层根据审计服务的范围ღ◈、实际工作量等情况确定最终的审计费用ღ◈。

　　公司于2026年3月24日召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议ღ◈，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》ღ◈，会议认为ღ◈：毕马威华振具备应有的执业资质ღ◈、专业胜任能力ღ◈、投资者保护能力ღ◈、独立性和良好的诚信状况ღ◈，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求ღ◈，同意聘任毕马威华振为公司2026年度财务和内控审计机构ღ◈，并提交公司董事会审议ღ◈。

　　公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议ღ◈，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》ღ◈，董事会同意聘任毕马威华振作为公司2026年度财务和内部控制审计机构ღ◈，并提交股东会审议ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　2026年3月27日ღ◈，公司董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》ღ◈。中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航集团”）ღ◈、招商局船舶工业集团有限公司（以下简称“招商船舶”）ღ◈、招商局海通贸易有限公司(以下简称“招商海通”)ღ◈、招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）ღ◈、辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）物流行业ღ◈、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）与本公司均受招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）控制ღ◈，关联方出任的董事丁磊ღ◈、李增忠ღ◈、任登政ღ◈、刘钊和戴荣辉因与本议案存在利害关系ღ◈，没有参与此项议案表决ღ◈。

　　公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次关联交易ღ◈，认为公司与控股股东中国长江航运集团有限公司及其关联方的日常关联交易ღ◈，是为满足公司生产经营需要而发生的,对公司的经营发展是必要的ღ◈、有利的ღ◈。交易价格公平合理ღ◈，审议程序合法合规ღ◈，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况ღ◈。相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律ღ◈、法规及规范性文件和《公司章程》的规定ღ◈。同意将该议案提交董事会审议ღ◈。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定ღ◈，本次日常关联交易尚需提请公司股东会审议ღ◈，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权ღ◈。

　　1.接受劳务方面较预算减少4,056万元ღ◈，主要是在船舶坞修方面ღ◈，关联公司中标较预计有所减少ღ◈；

　　2.采购商品方面较预算减少15,202万元ღ◈，主要是在燃油采购方面ღ◈，关联公司中标较预计有所减少ღ◈；

　　3.提供劳务方面较预算减少13,511万元ღ◈，主要是本年根据市场情况灵活调整内外贸运力投入ღ◈，与关联方间业务量较预算减少ღ◈。

　　与2025年度相比ღ◈，2026年度日常关联交易预计上限发生金额增加36,004万元ღ◈，主要原因为ღ◈：

　　1.预计2026年公司增加与中外运长航集团及其下属公司ღ◈、招商船舶及其下属公司ღ◈、招商海通及其下属公司ღ◈、招商轮船及其下属公司ღ◈、辽港集团及其下属公司ღ◈、招商蛇口及其下属公司船舶修理ღ◈、港口服务ღ◈、船舶代理ღ◈、送供等业务量ღ◈，预计增加交易金额7,291万元ღ◈；

　　2.预计2026年公司增加与中外运长航集团及其下属公司ღ◈、招商轮船及其下属公司ღ◈、招商海通及其下属公司ღ◈、招商蛇口及其下属公司船用燃料ღ◈、设备ღ◈、物资采购等业务量ღ◈，预计增加交易金额21,202万元ღ◈；

　　3.预计2026年公司增加与中外运长航集团及其下属公司ღ◈、招商轮船及其下属公司运输服务ღ◈、船员外派服务等业务量ღ◈，预计增加交易金额7,511万元ღ◈。

　　1.中国外运长航集团有限公司ღ◈，于1984年在北京成立ღ◈，现注册资本为117.01亿元ღ◈。中外运长航集团是以物流为核心主业ღ◈、航运为重要支柱业务ღ◈、船舶重工为相关配套业务的综合物流服务供应商ღ◈。2024年末ღ◈，中外运长航集团总资产为663.28亿元ღ◈，净资产为529.78亿元ღ◈。2024年度ღ◈，公司实现营业收入144.98亿元ღ◈，净利润41.66亿元ღ◈。

　　2.招商局船舶工业集团有限公司ღ◈，公司于1997年在香港成立ღ◈，现注册资本为185.10亿元ღ◈。其主要业务领域涉及船舶及海洋工程修理和改造ღ◈、海洋工程及特种船舶建造ღ◈、拖轮拖带服务ღ◈、铝加工等行业ღ◈。2024年末ღ◈，招商船舶总资产为583.65亿元ღ◈，净资产为142.26亿元ღ◈。2024年度ღ◈，公司实现营业收入349.11亿元ღ◈，净利润18.08亿元ღ◈。

　　3.招商局海通贸易有限公司ღ◈，于1972年在香港注册成立ღ◈，现注册资本为0.42亿元ღ◈。招商海通现已发展成为集海事ღ◈、食品ღ◈、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团ღ◈。2024年末ღ◈，招商海通总资产为84.19亿元ღ◈，净资产为60.28亿元ღ◈。2024年度ღ◈，公司实现营业收入92.02亿元ღ◈，净利润7.24亿元ღ◈。

　　4.招商局能源运输股份有限公司ღ◈，为招商局集团控股上市公司ღ◈。公司于2004年成立ღ◈，现注册资本为81.44亿元ღ◈。招商轮船主要从事油轮ღ◈、散货船及投资液化天然气船运输业务以及相应船舶公司的管理和投资控股业务ღ◈。2024年末ღ◈，招商轮船总资产为706.19亿元ღ◈，净资产为408.49亿元ღ◈。2024年度ღ◈，公司实现营业收入257.99亿元ღ◈，净利润52.09亿元ღ◈。

　　5.辽宁港口集团有限公司ღ◈，公司成立于2017年ღ◈，现注册资本为2亿元ღ◈。经营范围包括国际ღ◈、国内货物装卸ღ◈、运输ღ◈、中转ღ◈、仓储等港口业务和物流服务ღ◈；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务ღ◈；拖轮业务ღ◈；港口物流及港口信息技术咨询服务等ღ◈。2024年末,辽港集团总资产为1,519.21亿元,净资产为478.23亿元ღ◈。2024年度ღ◈，公司实现营业收入138.91亿元ღ◈，净利润-33.05亿元ღ◈。

　　6.招商局蛇口工业区控股股份有限公司ღ◈，成立于1992年ღ◈，现注册资本为90.61亿元ღ◈。招商蛇口主要从事园区开发与运营必发ღ◈。ღ◈、社区开发与运营ღ◈、邮轮产业建设与营运业务ღ◈。2024年末,招商蛇口总资产为8,603.09亿元,净资产为2,867.45亿元ღ◈。2024年度ღ◈，公司实现营业收入1,789.48亿元ღ◈，净利润41.89亿元ღ◈。

　　中外运长航集团及其下属公司bifaღ◈，ღ◈、招商船舶及其下属公司ღ◈、招商海通及其下属公司ღ◈、招商轮船及其下属公司ღ◈、辽港集团及其下属公司ღ◈、招商蛇口及其下属公司和本公司均为招商局集团下属公司ღ◈，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定ღ◈，为公司关联方ღ◈。

　　中外运长航集团ღ◈、招商船舶ღ◈、招商海通ღ◈、招商轮船ღ◈、辽港集团ღ◈、招商蛇口依法存续ღ◈，经营情况和财务状况正常ღ◈，有较强的履约能力ღ◈。

　　公司将遵循公开ღ◈、公平ღ◈、公正的原则ღ◈，并根据自愿ღ◈、平等ღ◈、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易ღ◈，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定ღ◈。

　　一是船舶服务业务ღ◈，包括为公司所属船舶提供油品ღ◈、设备ღ◈、配件等销售ღ◈、仓储ღ◈、送供以及供应代理服务等业务ღ◈；修理和改造服务ღ◈；通信导航设备维护服务ღ◈；代理ღ◈、港口服务ღ◈；交通车船ღ◈、洗舱必发ღ◈，ღ◈、围油栏使用等服务ღ◈。

　　二是其他服务业务ღ◈，包括提供船员租赁ღ◈、办公用房以及相关物业管理等服务ღ◈；信息化ღ◈、档案管理等服务ღ◈。

　　（1）招商轮船及其下属公司为公司提供包括但不限于油品ღ◈、设备ღ◈、配件等销售ღ◈、船舶代理ღ◈、仓储ღ◈、送供等业务ღ◈。

　　公司与关联方之间的采购商品及接受劳务等日常关联交易ღ◈，是为满足公司生产经营需要而发生的,可以降低营运成本ღ◈，提高经济效益ღ◈。

　　公司向关联方提供劳务等日常关联交易ღ◈，有利于拓展公司的业务链条ღ◈，优化公司产业结构布局ღ◈，有利于增加收入ღ◈，改善财务结构ღ◈，培育新的利润增长点ღ◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ◈，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段ღ◈，即9:15-9:25ღ◈，9:30-11:30ღ◈，13:00-15:00ღ◈；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღ◈。

　　涉及融资融券ღ◈、转融通业务ღ◈、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ◈，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行ღ◈。

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过ღ◈。相关公告已在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露ღ◈。公司将在2025年年度股东会召开前ღ◈，在上海证券交易所网站（）登载《招商南油2025年年度股东会会议资料》ღ◈。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的ღ◈，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ◈，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ◈：进行投票ღ◈。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ◈，投资者需要完成股东身份认证ღ◈。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ◈。

　　(三)持有多个股东账户的股东ღ◈，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和ღ◈。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的ღ◈，可以通过其任一股东账户参加ღ◈。投票后ღ◈，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ◈。

　　持有多个股东账户的股东ღ◈，通过多个股东账户重复进行表决的ღ◈，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღ◈，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღ◈。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）ღ◈，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ◈。该代理人不必是公司股东ღ◈。

　　(一) 登记方式ღ◈：个人股东持本人身份证办理登记ღ◈。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件ღ◈、本人身份证到公司办理登记手续ღ◈；若委托代理人出席的bifaღ◈，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件ღ◈、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证到公司登记ღ◈。异地股东可以通过传真方式登记ღ◈。

　　逾期未办理登记的ღ◈，请于会议召开当日9ღ◈：30之前到油运大厦16楼办理登记ღ◈，会议开始后将不再接受股东登记尾随单机游戏ღ◈。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会ღ◈，并代为行使表决权ღ◈。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღ◈、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ◈，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ◈，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ◈。

　　本公司董事会ღ◈、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈，并对其内容的真实性ღ◈、准确性和完整性承担法律责任ღ◈。

　　招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）于2011年5月17日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成立ღ◈，并取得《金融许可证》ღ◈，是具有企业法人地位的非银行金融机构ღ◈。招商局财务公司企业信息如下ღ◈：

　　招商局财务公司业务范围包括ღ◈：吸收成员单位存款ღ◈；办理成员单位贷款ღ◈；办理成员单位票据贴现ღ◈；办理成员单位资金结算与收付ღ◈；提供成员单位委托贷款ღ◈、债券承销ღ◈、非融资性保函ღ◈、财务顾问bifaღ◈、信用鉴证及咨询代理业务ღ◈；从事同业拆借ღ◈；办理成员单位票据承兑ღ◈；办理成员单位产品买方信贷ღ◈；从事固定收益类有价证券投资ღ◈。

　　招商局财务公司已根据现代公司治理结构要求ღ◈，设立股东会ღ◈、董事会ღ◈，并对董事会和董事ღ◈、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定ღ◈。董事会下设战略与风险管理委员会和审计委员会ღ◈，对董事会负责ღ◈。招商局财务公司按照决策系统ღ◈、执行系统bifa必发ღ◈！ღ◈、监督反馈系统互相制衡的原则ღ◈，建立良好的公司治理以及分工合理ღ◈、职责明确ღ◈、报告关系清晰的组织结构ღ◈，为内部控制的有效性提供必要的前提条件ღ◈。组织架构图如下ღ◈：

　　招商局财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法ღ◈、操作规程ღ◈、内控手册ღ◈，设立了风险管理部/法律合规部和审计稽核部ღ◈，对招商局财务公司的业务活动进行全方位的监督和稽核ღ◈。招商局财务公司建立了较为完善的分级授权管理制度ღ◈，各部门间ღ◈、各岗位间职责分工明确ღ◈，各层级报告关系清晰ღ◈，通过部门及岗位职责的合理设定ღ◈，形成了部门间bifaღ◈、岗位间相互监督ღ◈、相互制约的风险控制机制ღ◈。战略与风险管理委员会对招商局财务公司全面风险控制情况进行监督ღ◈，审阅招商局财务公司风险状况报告ღ◈，提出完善风险管理和内部控制的意见ღ◈。

　　在吸收存款及结算业务方面ღ◈，招商局财务公司根据各监管法规制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》《结算账户管理办法》《结算业务内部控制管理办法》等结算管理与业务制度ღ◈；针对跨境资金业务制定《跨境资金集中运营管理业务操作规程》与《跨境资金集中运营管理业务风险管控办法》ღ◈，每项业务制度均有详细的操作流程ღ◈，明确流程的各业务环节ღ◈、执行角色ღ◈、主要业务规则ღ◈，有效控制业务风险ღ◈。

　　存款方面ღ◈，招商局财务公司严格遵循平等ღ◈、自愿ღ◈、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务ღ◈，相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行ღ◈，充分保障成员单位资金的安全ღ◈，维护各当事人的合法权益ღ◈。

　　资金结算方面ღ◈，招商局财务公司主要依靠资金结算系统进行系统控制ღ◈。资金结算系统支持成员单位对业务的多级授权审批ღ◈，防范操作风险ღ◈。成员单位登录资金结算系统提交指令ღ◈，关键要素无法进行修改ღ◈，保障成员单位提交的业务指令的完整性ღ◈。招商局财务公司结算业务的处理设立了顺序递进ღ◈、责权统一ღ◈、严密有效的三道监控防线ღ◈：结算岗位以双职ღ◈、双责为基础作为第一道防线ღ◈，岗位角色授权为第二道防线ღ◈，审计稽核部的全面监督为第三道防线ღ◈。招商局财务公司建立了较为完善的业务审批授权制度ღ◈，根据业务种类ღ◈、金额大小ღ◈、风险级别确定结算不同岗位人员处理业务的权限ღ◈。资金结算系统支持网上对账功能ღ◈，支持成员单位账目的即时查询与核对ღ◈。

　　招商局财务公司结售汇业务包括代客结售汇和自身结售汇ღ◈，招商局财务公司制定了《结售汇业务管理办法》《结售汇业务操作规程》《结售汇业务风险管理指引》《人民币外汇即期交易风险管理规定》《人民币外汇即期交易业务权限管理规定》《人民币外汇即期交易操作规程》等制度ღ◈，用以规范结售汇业务的日常操作bifaღ◈。

　　风险管理部对招商局财务公司结售汇业务进行风险监控并作为外汇交易系统管理员ღ◈，设置并管理操作人员权限ღ◈；财务部负责对结售汇业务进行成本-收益分析ღ◈；金融市场部负责制定财务公司挂牌汇价定价方法及调度外汇资金满足支付需要ღ◈；结算业务部分设外汇组ღ◈，负责银行间外汇市场操作ღ◈，结算组负责单据初审及账务处理ღ◈，实行交易与清算分离制度ღ◈；审计稽核部负责结售汇业务制度和业务操作的审计监督ღ◈。

　　在信贷业务管理方面ღ◈，招商局财务公司严格执行授信管理ღ◈，对成员单位在授信额度内办理各项信贷业务ღ◈。招商局财务公司对各项信贷业务均制定了详细的管理办法ღ◈，严格按照制度开展业务ღ◈，对信贷业务实施全流程风险管理ღ◈。具体包括ღ◈：

　　招商局财务公司遵循“先评级后授信”ღ◈，实行统一授信ღ◈，规范用信管理ღ◈。所有客户授信统一由招商局财务公司信贷审查委员会审核ღ◈，且经有权审批人同意后方可生效ღ◈。招商局财务公司根据授信客户风险大小和公司资产负债比例管理要求ღ◈，适度授信ღ◈，合理确定授信额度ღ◈。根据市场环境的变化和客户经营情况ღ◈、信用状况的变化ღ◈，适时调整授信ღ◈。严格落实授信与用信条件ღ◈，禁止在无授信或授信额度不足的情况下办理用信业务ღ◈。

　　招商局财务公司对成员单位在授信额度内开展自营贷款业务ღ◈，自营贷款发放切实执行三查制度ღ◈，贷前调查ღ◈、贷时审查ღ◈、贷后检查规范开展ღ◈。自营贷款审批严格遵守前中后台分离原则ღ◈，信贷业务经信贷业务部门发起并完成尽职调查后ღ◈，报风险管理部门进行风险审查ღ◈，经有权审批人审批同意后方可放款ღ◈。根据成员单位不同风险水平ღ◈，对自营贷款要求信用ღ◈、保证ღ◈、抵押bifaღ◈、质押等不同增信方式ღ◈，并通过项目资金封闭管理ღ◈、贷款资金受托支付等资金管理手段控制风险ღ◈。

　　招商局财务公司开展票据承兑ღ◈、票据贴现业务ღ◈。票据承兑业务严控信用风险ღ◈：一是对出票人做出全方位评估ღ◈，客观评价出票人的还款能力和还款意愿ღ◈；二是审查票据贸易背景真实性ღ◈；三是根据出票人的信用级别要求一定的担保措施ღ◈。票据贴现业务严控操作风险ღ◈：一是严审票据要素和真伪ღ◈，注重查询工作ღ◈；二是严审贴现人资格ღ◈，确保票据交易真实合理ღ◈；三是严格贴现操作流程ღ◈，确保系统操作及业务审批合法合规ღ◈。

　　根据监管规定ღ◈，招商局财务公司担保业务仅对外提供非融资性保函ღ◈，将该类业务纳入风险资产范畴ღ◈，强调稳妥ღ◈、安全办理ღ◈。办理非融资性保函业务要求客户提供保证金ღ◈、固定资产抵押或有价证券ღ◈、存单ღ◈、票据质押ღ◈，或由资金雄厚ღ◈、信誉良好的第三方提供连带责任反担保ღ◈。经有权审批人审批同意不要求担保的ღ◈，方可免除反担保ღ◈。具体根据不同客户的经营管理水平ღ◈、资产负债比例情况ღ◈、贷款偿还能力等因素ღ◈，确定不同的保证金比例或反担保措施ღ◈。

　　招商局财务公司开展委托贷款ღ◈、财务顾问等中间业务ღ◈，不代垫资金ღ◈，只收取手续费ღ◈，不承担任何形式的资金风险ღ◈。委托贷款业务必须先存后贷ღ◈，如借款人不能偿还贷款本息ღ◈，招商局财务公司不承担偿还本息责任ღ◈。财务顾问业务坚持独立性ღ◈，不在财务顾问服务中做融资承诺ღ◈，不出具虚假报告ღ◈，不支持违法违规要求ღ◈。

　　招商局财务公司建立了《内部审计工作管理制度》和《内部审计工作规定》等ღ◈，明确了内部审计机构及审计人员的职责和权限ღ◈、内部审计稽核工作的内容和程序ღ◈。审计稽核部作为财务公司内部审计机构ღ◈，按季度对招商局财务公司各类业务及管理活动进行独立ღ◈、客观的监督ღ◈、检查和评价ღ◈，并且定期开展专项内审ღ◈，组织开展各类专项检查ღ◈、排查活动ღ◈，保障招商局财务公司的稳健运营ღ◈。同时ღ◈，审计稽核部按年度对公司各类业务及管理活动内部控制措施设计的合理性与运行的有效性进行评价ღ◈，通过内部控制活动的有效执行ღ◈，防范相关风险ღ◈。

　　招商局财务公司网络分区上进行了测试ღ◈、生产ღ◈、DMZ等功能区划分ღ◈，分多级安全防护设备予以隔离防御ღ◈，部署了高性能防火墙及访问列表策略ღ◈，只允许列表内地址ღ◈、端口进行特定服务访问ღ◈；并采用漏洞扫描ღ◈、入侵检测系统以确保网络安全ღ◈；核心业务系统访问ღ◈，通过CA密钥认证方式登录ღ◈；使用专业备份软硬件对数据库ღ◈、应用进行数据级别备份并异地保险柜保存ღ◈。同时ღ◈，核心业务系统开展了信息系统安全等保定级和报备工作ღ◈，并取得了资金系统等保三级备案证书ღ◈，进一步提升了系统安全加固和防护水平ღ◈；招商局财务公司已获得与23家银行采用专线方式直连ღ◈，以确保数据传输过程中的安全与高效ღ◈。

　　招商局财务公司的内部控制制度完善ღ◈、执行有效ღ◈。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险ღ◈；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序ღ◈，有较为先进的风险管理技术ღ◈，使整体风险控制在合理的水平ღ◈。

　　招商局财务公司自成立以来ღ◈，坚持稳健经营的原则ღ◈，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》ღ◈、企业会计准则ღ◈、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规ღ◈、条例以及公司章程规范经营行为ღ◈，加强内部管理ღ◈。根据对招商局财务公司风险管理的了解和评价ღ◈，未发现与财务报表相关资金ღ◈、信贷ღ◈、稽核ღ◈、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷ღ◈。

　　根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定ღ◈，截至2025年12月31日ღ◈，招商局财务公司的各项监管指标均符合规定要求ღ◈。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求ღ◈，本公司对在招商局财务公司业务情况进行了自查ღ◈。公司与招商局财务公司在存款ღ◈、贷款ღ◈、日常结算方面均有合作ღ◈，截至2025年12月31日ღ◈，公司及下属子公司在招商局财务公司的存款余额为6.87亿元ღ◈，在招商局财务公司存款占公司总存款比例为15%ღ◈。公司及下属子公司在招商局财务公司贷款余额为5.02亿元ღ◈，在招商局财务公司贷款占公司总贷款比例为72%ღ◈。本公司在招商局财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生招商局财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况ღ◈。

　　本公司与招商局财务公司签署了《金融服务协议》ღ◈，约定了双方的权利与义务ღ◈，旨在保证本公司在招商局财务公司的资金安全ღ◈，有效防范ღ◈、及时控制和化解金融业务的风险ღ◈。

　　（一）招商局财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》ღ◈，其业务经营符合有关法律法规要求ღ◈；

　　（二）未发现招商局财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形ღ◈，招商局财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定ღ◈；

　　（三）招商局财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营ღ◈，招商局财务公司的风险管理不存在重大缺陷bifaღ◈。

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